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Internet banking e riciclaggio di denaro sporco
... la tecnologia, fra passato e futuro...
Secondo le più qualificate e molteplici fonti, viene spesso ripetuto
che gli enormi profitti realizzati dalla criminalità organizzata, dall’estorsione
all’usura, dal traffico internazionale di stupefacenti alla tratta degli
esseri umani, dal traffico di armi alla corruzione e concussione nella Pubblica
Amministrazione, vengono sovente “riciclati” anche e soprattutto attraverso
la utilizzazione degli strumenti più sofisticati offerti dalla moderna
tecnologia informatica, quale appunto “Internet banking”. Il Gruppo
di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.), nato nel 1989, al quale aderiscono
una trentina di Paesi, fra i quali l’Italia, fra le 40 ormai famose Raccomandazioni,
rivolgendosi a tutte le Istituzioni Finanziarie, ha fra l’altro enunciato
di: Procedere all’identificazione del cliente in fase di allacciamento di
una relazione d’affari sulla base di un documento in corso di validità
(Racc. nr.10);
Prestare un’attenzione speciale ai rischi di riciclaggio insiti nelle
nuove tecnologie, che possono favorire l’anonimato...
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